เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อความคืบหน้าการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com โดยระบุว่า เริ่มมีความกังวลและลดความไว้วางใจต่อการทำงานของดีเอสไอ หลังมีกระแสข่าวว่าอาจเตรียมยุติเรื่องสืบสวนและไม่รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีความพยายามทำให้คดีสิ้นสุดลง ทั้งที่ตำรวจไซเบอร์ยังคงมีความคืบหน้าในการตรวจสอบและพบนักพนันชาวไทยที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว 3 ราย
ขณะเดียวกัน มีรายงานจากแหล่งข่าวภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า การสืบสวนคดีเว็บไซต์พนัน Shuffle.com ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซางแทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ พรรคภูมิใจไทย อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 นั้น คณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)
สำหรับบริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญให้ข้อมูล ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange), บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED), บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED) และบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่ทยอยเข้ามาชี้แจงข้อมูล โดยบางแห่งได้แจ้งขอเลื่อนกำหนดการเข้าให้ถ้อยคำออกไป
อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการสืบสวนจะยังดำเนินอยู่ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มสูงที่เรื่องดังกล่าวอาจไม่เข้าเงื่อนไขการรับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของดีเอสไอ ก็ยังสามารถส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่รับไปดำเนินการต่อได้ แต่การยุติเรื่องสืบสวนในชั้นของดีเอสไอเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นนั้น จำเป็นต้องผ่านมติที่ประชุมของคณะพนักงานสืบสวนก่อน
แหล่งข่าวภายในดีเอสไอยังอธิบายถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานว่า โดยปกติคณะพนักงานสืบสวนจะรวบรวมคำให้การจากพยาน รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนั้น ๆ จากนั้นจะนำรายละเอียดข้อเท็จจริง ถ้อยคำให้การ และเอกสารข้อมูลที่ได้รับมาประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาว่าพฤติการณ์ที่ตรวจพบเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับใดหรือไม่ และมีเหตุผลเพียงพอที่จะเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
หากที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษ ก็จะต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยกรณีนี้ตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนพบผู้เล่นพนันชาวไทยจำนวน 3 ราย ซึ่งเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Shuffle.com จากภายในประเทศไทย ทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีในส่วนของผู้เล่นพนันออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากดีเอสไอจะรับดำเนินการในประเด็นเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษ จะต้องพิจารณาในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วย
ทั้งนี้ การรับคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษ จะต้องมีมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องหรือความเสียหายตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การสืบสวนเรื่องนี้มีข้อจำกัดในการผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการคดีพิเศษ เนื่องจากคณะพนักงานสืบสวนจำเป็นต้องตรวจสอบและหาพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินให้ชัดเจน นอกจากนี้ เว็บไซต์พนันออนไลน์ยังสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก ทำให้การตรวจสอบว่ามีผู้เข้าเล่นจากประเทศใดบ้าง รวมถึงการพิสูจน์ความเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นที่ตำรวจไซเบอร์จะสามารถตรวจสอบกรณีนายไท่หยาง ซาง สามีของ สส.ไอเดียร์ ซึ่งมีข้อมูลว่าเข้าไปถือหุ้นในเว็บไซต์พนันดังกล่าวได้หรือไม่นั้น แหล่งข่าวระบุว่า ตามหลักการจะต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นกับเว็บไซต์พนันให้ปรากฏอย่างชัดเจน โดยการพบผู้เล่นพนันและเชิญมาให้ปากคำจะช่วยยืนยันได้ว่ามีคนไทยเข้าใช้บริการเว็บไซต์พนันดังกล่าวจากภายในราชอาณาจักรจริง แต่การขยายผลจากข้อมูลผู้เล่นไปสู่ความเชื่อมโยงของตัวเว็บไซต์และผู้ถือหุ้นอาจทำได้ยากกว่า เนื่องจากต้องมีหลักฐานรองรับอย่างเพียงพอ
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ หากคณะพนักงานสืบสวนของดีเอสไอประชุมและมีมติร่วมกันให้ยุติเรื่องสืบสวนคดีเว็บไซต์พนัน Shuffle.com เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน จะต้องจัดทำรายงานผลการสืบสวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาและมีข้อสั่งการในขั้นตอนต่อไป โดยอธิบดีฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะพนักงานสืบสวนในการยุติเรื่องและส่งต่อให้หน่วยงานอื่นหรือไม่ หรือเห็นควรให้ดำเนินการสืบสวนต่อ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
เนื่องจากการดำเนินการสืบสวนของดีเอสไอมีกรอบระยะเวลาเบื้องต้น 6 เดือน หากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ก็สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ครั้งละ 3 เดือน โดยแหล่งข่าวยืนยันว่า ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวนจากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศยังคงเดินหน้าสอบถ้อยคำพยานจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบถ้วนก่อน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด DSI ได้ชี้แจงว่า กรณีเว็บไซต์ Shuffle.com ไม่ได้ยุติการดำเนินการตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ โดยยังอยู่ระหว่างสืบสวนตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่
