วันที่ 2 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานปปง. มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2568 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติของนางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงเบน สมิธ รวม 66 รายการ มูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คดีดังกล่าวเริ่มจากการหลอกลวงผู้เสียหาย อ้างว่ามีข้อมูลการส่งสินค้าจากจังหวัดเชียงรายไปประเทศจีนที่ตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมาย พร้อมทั้งกล่าวหาว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและจำเป็นต้องตรวจสอบ ต่อมาจากการติดตามเส้นทางธุรกรรมทางการเงิน พบว่านางสาวแตงไทยฯ ได้รับมอบอำนาจจัดการบัญชีของนายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์
ข้อมูลทางการเงินยังเผยให้เห็นการโอนเงินเชื่อมโยงไปยังเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN ผู้มีประวัติพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน ทั้งยังพบการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเหมือนมีการดำเนินธุรกิจจริง รวมถึงใช้บริษัทถือครองทรัพย์สินแทนตนเองและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นรูปแบบการทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินที่ซับซ้อนมาก
จากการตรวจสอบทั้งหมด คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินรวม 66 รายการ เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท
